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A.境內同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境外5個以上不同個人，收款人分別結匯或5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，匯給境外同一個人或機構。
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶。
C.個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯。
D.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內結匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶。

A.戶口簿
B.結婚證
C.街道辦事處出具的有效親屬關系證明
D.公證部門出具的有效親屬關系證明