單項(xiàng)選擇題報(bào)告機(jī)構(gòu)在（）個(gè)工作日內(nèi)將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況變更表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)，并提交用以證明所填信息準(zhǔn)確性的各類文件資料復(fù)印件
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢中心根據(jù)《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》內(nèi)容，在（）個(gè)工作日內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)錄入報(bào)告機(jī)構(gòu)總部名稱、類別編號(hào)、總部注冊地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼等信息，為報(bào)告機(jī)構(gòu)分配用戶信息（包括登陸用戶名和初始密碼），同時(shí)為銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)分配報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼。
A.5
B.10
C.15
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2.單項(xiàng)選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機(jī)構(gòu)填寫對(duì)應(yīng)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼，并在（）個(gè)工作日內(nèi)將《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
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D.30
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題