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多項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)交易中，以下哪些方面屬于"團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶"的資金交易特點(diǎn)（）？

A.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶資金流向多個(gè)信用卡持有人賬戶。部分資金流向非銀行支付機(jī)構(gòu)，用途為還款
B.交易備注中多出現(xiàn)"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分潤(rùn)、雙免、激活返現(xiàn)、舊機(jī)回收"等字樣
C.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶可能頻繁發(fā)生大額取現(xiàn)，或頻繁使用ATM 自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶網(wǎng)上銀行IP 地址、MAC 地址相同

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多項(xiàng)選擇題

從地域特點(diǎn)看，我國(guó)的走私犯罪活動(dòng)主要集中在哪些區(qū)域（）？

A.東南沿海（福建、浙江、廣東、海南等地）
B.東北（黑龍江等地）
C.西南邊境（云南等地）
D.中部地區(qū)（武漢、河南等地）

多項(xiàng)選擇題

當(dāng)前我國(guó)走私犯罪的主要特點(diǎn)和趨勢(shì)包括哪些（）？

A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來(lái)越廣
B.走私犯罪金額越來(lái)越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當(dāng)前走私的主要手段包括偽報(bào)逃稅、倒賣進(jìn)料加工料件、成品，海上偷運(yùn)等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國(guó)際化、集團(tuán)化、暴力化的趨勢(shì)，境內(nèi)走私集團(tuán)與境外走私集團(tuán)的勾結(jié)愈加緊密

套現(xiàn)交易中，以下哪些方面屬于"團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶"的資金交易特點(diǎn)（）？

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從地域特點(diǎn)看，我國(guó)的走私犯罪活動(dòng)主要集中在哪些區(qū)域（）？

當(dāng)前我國(guó)走私犯罪的主要特點(diǎn)和趨勢(shì)包括哪些（）？

套現(xiàn)交易中，以下哪些方面屬于"團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶"的資金交易特點(diǎn)（）？

從地域特點(diǎn)看，我國(guó)的走私犯罪活動(dòng)主要集中在哪些區(qū)域（）？