判斷題金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)關(guān)系終止后，或者一次**易之日起至少十年內(nèi)，繼續(xù)保留通過客戶盡職調(diào)查措施獲得的所有記錄（如護(hù)照、身份證、駕駛執(zhí)照等官方身份證明文件或類似文件的副本或記錄），賬戶檔案和業(yè)務(wù)往來信函，以及分析結(jié)論（如關(guān)于復(fù)雜的異常大額交易的背景和目的的調(diào)查函）。
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智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別，具體內(nèi)容包括（）。
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智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，對(duì)開戶客戶資料的（）負(fù)責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題
移動(dòng)營銷，是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)范圍包括（）
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移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的，給予（），情節(jié)嚴(yán)重的，還將（）。
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金融自助通清機(jī)時(shí)，對(duì)已開卡但因故障未吐卡，客戶未取卡的情況，應(yīng)聯(lián)系客戶，填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》，超過（）仍未認(rèn)領(lǐng)可作銷卡處理。
題型：單項(xiàng)選擇題