你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)時(shí)，應(yīng)采取以下措施（）

A.與客戶聯(lián)系，確認(rèn)其是否涉恐
B.交易金額太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報(bào)告
C.交易金額達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
D.無(wú)論交易金額大小，都應(yīng)提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有（）行為的，人民銀行可根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)其處以一定金額罰款的行政處罰。

A.未進(jìn)行反洗錢內(nèi)部檢查
B.未指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別

2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，對(duì)屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)時(shí)，應(yīng)采取以下措施（）

金融機(jī)構(gòu)有（）行為的，人民銀行可根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)其處以一定金額罰款的行政處罰。

2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，對(duì)屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)時(shí)，應(yīng)采取以下措施（）

金融機(jī)構(gòu)有（）行為的，人民銀行可根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)其處以一定金額罰款的行政處罰。