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判斷題

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類(lèi)的對(duì)象是以客戶(hù)為單位。

答案：正確

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黑名單內(nèi)客戶(hù)或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為禁止類(lèi)、高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)不得辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

通過(guò)有效身份證件無(wú)法準(zhǔn)確判斷借記卡申領(lǐng)人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。

答案：正確