A.臨時機構(gòu)，出具駐在地主管部門同意設(shè)立臨時機構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同；外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.設(shè)立臨時機構(gòu)，只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶。
B.異地臨時經(jīng)營活動，只能在其臨時活動地開立一個臨時存款賬戶
C.注冊驗資（增資）。
A.設(shè)立臨時機構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.增資驗資
A.基本存款賬戶是存款人因借款或其他結(jié)算需要開立的結(jié)算賬戶。
B.一般存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的結(jié)算賬戶。
C.臨時存款賬戶是存款人因臨時需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的結(jié)算賬戶。）
D.專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規(guī)和規(guī)章，對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的結(jié)算賬戶。
A.簽發(fā)人賬號
B.簽發(fā)日期
C.憑證號碼
D.金額
E.支付憑證種類
F.收款人賬號
A.加蓋單位公章的申請書
B.使用協(xié)議
C.經(jīng)辦人有效身份證件原件
D.《法定代表人授權(quán)委托書》
E.單位負(fù)責(zé)人本人的有效身份證件原件
F.營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理