多項(xiàng)選擇題庫箱狀態(tài)分為()。

A.交接
B.正常
C.代保管
D.在庫


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1.多項(xiàng)選擇題庫箱掛靠是指A級主管將庫箱掛靠至柜員名下,分為()。

A.正常移交
B.代保管移交
C.正常掛靠
D.代保管掛靠

2.多項(xiàng)選擇題庫箱根據(jù)用途不同分為()。

A.機(jī)構(gòu)庫箱
B.柜員庫箱
C.營業(yè)庫箱
D.綜合庫箱

3.多項(xiàng)選擇題按照機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和功能,將機(jī)構(gòu)劃分為()三類。

A.營業(yè)機(jī)構(gòu)
B.管理機(jī)構(gòu)
C.虛擬機(jī)構(gòu)
D.分理處

5.單項(xiàng)選擇題對于通過可疑監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的異常交易,各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價(jià)值,發(fā)揮客戶盡職調(diào)查的重要作用,采取有效措施進(jìn)行人工分析、識(shí)別。下列措施中不正確的是()。

A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份。
B.核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人,了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動(dòng)的,與賬戶實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。

最新試題

費(fèi)用與非日常活動(dòng)有關(guān),損失與日常活動(dòng)有關(guān)。()

題型:判斷題

個(gè)人自有資金不足時(shí),可以通過貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支,一律轉(zhuǎn)賬支付,不得支付現(xiàn)金。()

題型:判斷題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求,均衡列支職工薪酬,當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。()

題型:判斷題

為提高員工工作積極性,某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報(bào)銷的方式向職工發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì),該種做法是正確的。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。()

題型:判斷題

賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn),不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。()

題型:判斷題

只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。()

題型:判斷題