多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理需審核身份證的業(yè)務(wù)時(shí)，如出現(xiàn)以下（）行為，需按照相應(yīng)規(guī)定通知分行法律合規(guī)部，由分行法律合規(guī)部向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析心和人民銀行當(dāng)?shù)刂C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。

A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的


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1.多項(xiàng)選擇題I類(lèi)銀行賬戶(hù)可辦理的業(yè)務(wù)（）

A.辦理存款業(yè)務(wù)
B.購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬與消費(fèi)
D.以上都不對(duì)