多項(xiàng)選擇題

以下哪些對(duì)賬情況須客戶(hù)確認(rèn)對(duì)賬結(jié)果并反饋對(duì)賬回執(zhí)？（）

A.紙質(zhì)余額對(duì)賬
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”余額對(duì)賬
C.未出現(xiàn)特殊異常情況、賬戶(hù)涉案、有明確規(guī)定或與客戶(hù)另有反饋約定的交易對(duì)賬
D.出現(xiàn)特殊情況、有理由認(rèn)為賬戶(hù)涉及案件風(fēng)險(xiǎn)、有明確規(guī)定或與客戶(hù)另有反饋約定的交易對(duì)賬

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶(hù)持多張他人銀行卡到柜面要求代辦取現(xiàn)/轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜面應(yīng)做到（）。

A.拒原則上，同一客戶(hù)持三張（含）以上非同名銀行卡/折到柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)拒絕辦理
B.看，如客戶(hù)有合理理由，首先，查看賬戶(hù)交易流水，判斷是否屬于代發(fā)過(guò)渡賬戶(hù)
C.核致電客戶(hù)，了解卡片實(shí)際控制人，資金來(lái)源與用途等，電話核實(shí)情況記錄在核心系統(tǒng)備注欄
D.調(diào)，盡職調(diào)查。核實(shí)情況記錄在《招商銀行個(gè)人客戶(hù)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》作為轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)的附件

多項(xiàng)選擇題

對(duì)可疑幣進(jìn)行排查匹配后，對(duì)于存在匹配的數(shù)據(jù)應(yīng)如何操作？（）

A.呼叫主管或另一名有權(quán)限現(xiàn)金從業(yè)人員進(jìn)行復(fù)核
B.經(jīng)確認(rèn)為假幣后按照假幣收繳流程進(jìn)行收繳
C.馬上按照假幣進(jìn)行收繳
D.經(jīng)雙人確認(rèn)仍為真幣后應(yīng)將情況向分行現(xiàn)金作業(yè)室匯報(bào)作進(jìn)一步核實(shí)

以下哪些對(duì)賬情況須客戶(hù)確認(rèn)對(duì)賬結(jié)果并反饋對(duì)賬回執(zhí)？（）

你可能感興趣的試題

對(duì)于客戶(hù)持多張他人銀行卡到柜面要求代辦取現(xiàn)/轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜面應(yīng)做到（）。

對(duì)可疑幣進(jìn)行排查匹配后，對(duì)于存在匹配的數(shù)據(jù)應(yīng)如何操作？（）

以下哪些對(duì)賬情況須客戶(hù)確認(rèn)對(duì)賬結(jié)果并反饋對(duì)賬回執(zhí)？（）

對(duì)于客戶(hù)持多張他人銀行卡到柜面要求代辦取現(xiàn)/轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜面應(yīng)做到（）。

對(duì)可疑幣進(jìn)行排查匹配后，對(duì)于存在匹配的數(shù)據(jù)應(yīng)如何操作？（）