嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。

自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。

在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應(yīng)及時將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報告。

原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

異地支行：單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管或分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請書上簽批。