多項選擇題

以下（）屬于較高洗錢風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）。

A.廢品收購
B.拍賣
C.藝術(shù)品經(jīng)營
D.咨詢服務(wù)

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多項選擇題

對于通過自助發(fā)卡機辦卡的客戶，審核要點描述正確的是（）。

A.客戶身份證件掃描圖像與身份證芯片信息圖像一致
B.客戶身份證件掃描圖像與客戶拍照圖像一致
C.客戶身份證件掃描圖像與聯(lián)網(wǎng)核查圖像一致
D.在客戶拍照圖像不清晰時，可只比對其他圖像一致進(jìn)行審核

多項選擇題

對于持卡人交易情況的核查工作，主要包括（）。

A.持卡人消費金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費情況