單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶持二代身份證通過(guò)超級(jí)柜臺(tái)辦理開(kāi)戶和信用卡申請(qǐng)時(shí)，有關(guān)盡職調(diào)查內(nèi)容全部采用電子數(shù)據(jù)自動(dòng)在系統(tǒng)中保存，（）無(wú)需填寫(xiě)紙質(zhì)初次識(shí)別和持續(xù)識(shí)別盡職調(diào)查表，但需根據(jù)已采集的客戶信息做好審核工作，履行盡職調(diào)查，判斷是否可以繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.內(nèi)勤行長(zhǎng)
C.客戶經(jīng)理
D.前端服務(wù)員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶的金融性交易，填寫(xiě)《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。
A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶產(chǎn)品簽約，填寫(xiě)《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。
A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題