多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、客戶范圍等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)，其中地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)有（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易


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2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于國(guó)際組織的高級(jí)管理人員，義務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供服務(wù)或者辦理業(yè)務(wù)出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，義務(wù)機(jī)構(gòu)除采取正常的客戶身份識(shí)別措施外，還應(yīng)當(dāng)采取以下強(qiáng)化的身份識(shí)別措施（）。

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，確定客戶是否為外國(guó)政要。
B.建立（或者維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系前，獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)或者授權(quán)。
C.進(jìn)一步深入了解客戶財(cái)產(chǎn)和資金來源。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測(cè)的頻率和強(qiáng)度。