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判斷題

金融機構(gòu)應(yīng)當將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)報備。

答案：正確

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金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大于100萬元的，應(yīng)當提交可疑交易報告。

答案：錯誤

單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）。
1、違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
2、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
3、違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
4、違反規(guī)定接受被查單位高檔禮品的

A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，3，4

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