判斷題可疑賬戶的特征:非柜面交易、高風險地區(qū)的客戶、聯(lián)系方式存疑、賬戶間隔使用存在休眠期、居住地存疑、客戶多次夜間交易消費、休眠賬戶后有啟用。

您可能感興趣的試卷