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單項選擇題

銀行應(yīng)遵循（）原則，有效評估和權(quán)衡便民法務(wù)與風(fēng)險防控的關(guān)系。

A.防控為本
B.服務(wù)為本
C.風(fēng)險為本
D.效率為本

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單項選擇題

通常情況下，以下哪類商戶洗錢風(fēng)險較小，相對來說各金融機構(gòu)不需要過度加強關(guān)注。（）

A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個體工商戶
D.流動攤販

單項選擇題

風(fēng)險評估及客戶等級劃分中，為統(tǒng)一風(fēng)險評估尺度，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)事先確定本機構(gòu)可預(yù)估信息列表及其預(yù)估原則，并（）審查和調(diào)整。

A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期