多項選擇題未經(jīng)分行（）批準，在進口信用證業(yè)務未結(jié)清之前，經(jīng)辦行不得擅自釋放保證金。
A.交易銀行部
B.授信執(zhí)行部
C.運營管理部
D.風險管理部
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1.多項選擇題通過開戶經(jīng)辦人提供的電話或其他渠道獲取的聯(lián)系方式，與客戶核實身份證件詳細信息，可詢問客戶（）信息。
A.屬相
B.星座
C.生日
D.住址
2.多項選擇題運營人員出售支票前，應在風險證件模塊內(nèi)查詢單位是否有簽發(fā)空頭支票行為，如有，則結(jié)合（）采取相關(guān)管控措施。
A.《XX支行單位簽發(fā)空頭支票記錄表》
B.人行支票憑證限售
C.人行支票憑證停售
最新試題
基本戶變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。
題型：判斷題
RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
題型：判斷題
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
題型：判斷題
電腦打印的差錯調(diào)整單據(jù)上應批注差錯調(diào)整原因或附書面說明，并由經(jīng)辦員和運營主管簽字確認。
題型：判斷題
保證金差錯處理業(yè)務，業(yè)務成功后，系統(tǒng)實時打印各業(yè)務回單，主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務專用章。對于重開戶，將業(yè)務成功確認信息實時打印在特殊業(yè)務申請書“銀行確認欄”，其他單據(jù)（如有）做附件；對于撤銷業(yè)務，柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認書加蓋柜面業(yè)務章后，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)作為業(yè)務單據(jù)，業(yè)務部門通知書、特殊業(yè)務申請書等其他單據(jù)作業(yè)務單據(jù)附件。
題型：判斷題