判斷題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖組織和恐怖分子名單有關(guān)的,當(dāng)交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。
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最新試題
費(fèi)用與非日?;顒?dòng)有關(guān),損失與日常活動(dòng)有關(guān)。()
題型:判斷題
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。()
題型:判斷題
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn),不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。()
題型:判斷題
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行批量采購物品清單管理,對(duì)清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。()
題型:判斷題
應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用(包括企業(yè)年金)應(yīng)按規(guī)定扣繳,可以單位墊付。()
題型:判斷題