判斷題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖組織和恐怖分子名單有關(guān)的,當(dāng)交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。

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