判斷題

義務機構可以不識別不具備法人資格的專業(yè)服務機構的受益所有人。

答案：錯誤

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根據(jù)最高人民檢察院和最高人民法院2009年出臺的《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》明確規(guī)定，商戶POS 機非法套現(xiàn)嚴重的應以妨害信用卡管理罪論處。

答案：錯誤

一旦發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌非法集資，應及時向人民銀行報案，并配合人民銀行開展調(diào)查及賬戶處置工作。

答案：錯誤