單項選擇題對可疑交易賬戶經（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數和業(yè)務類型。
A.支行高層
B.分行高層
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1.單項選擇題各單位發(fā)現客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
最新試題
圖前開戶環(huán)節(jié)設置“企業(yè)信息聯網核查”按鈕聯動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結果、（）核查結果、（）核查結果在界面展示。
題型：填空題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題
II類賬戶面對面標識為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實體卡，可存取現金。
題型：判斷題
微信端預填單提交生成預約碼截至（），每天上午自動觸發(fā)企業(yè)信息聯網核查系統(tǒng)核對已有預約號的企業(yè)信息，并保存當天核查結果。
題型：填空題
哈爾濱銀行投產了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權時長為（）分鐘，因此要及時與分行運營管理部聯系。
題型：填空題