多項選擇題關于客戶身份識別基本要求，下列說法正確的是（）。

A.營業(yè)機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，并進行核對、登記。客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新。
B.客戶由他人代理辦理業(yè)務的，營業(yè)機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
C.營業(yè)機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
D.營業(yè)機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問或在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象的，應當重新識別客戶身份。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題任意兩個客戶的（）等三要素不能完全相同。

A.手機號碼
B.有效身份證件類型
C.證件號碼
D.客戶名稱

2.多項選擇題機構開賬分為（）賬兩種方式。

A.正常開賬
B.多人開賬
C.三人開賬
D.雙人開賬

4.多項選擇題柜員卡按使用狀態(tài)分為（）。

A.空白卡
B.成品卡
C.停用卡
D.作廢卡

5.多項選擇題柜員身份認證分為（）模式。

A.指紋+密碼
B.柜員卡+指紋
C.柜員卡+虹膜
D.柜員卡+密碼