A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.以上都對
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A.人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)，對重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)開展跨境人民幣業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查
B.人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)，每半年對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查
C.中國境內(nèi)具有進(jìn)出口經(jīng)營資格的企業(yè)均可按照《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法》開展出口貿(mào)易人民幣結(jié)算
D.列入重點(diǎn)監(jiān)管名單的企業(yè)在辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣收付時(shí)，境內(nèi)銀行可按跨境人民幣簡化流程為其辦理
A.動態(tài)
B.關(guān)注名單
C.分業(yè)監(jiān)管
D.重點(diǎn)監(jiān)管名單
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.12個(gè)月
A.貨物貿(mào)易
B.境外個(gè)人新設(shè)或并購境內(nèi)企業(yè)
C.港澳個(gè)人同名匯入或原路退款
D.以上均是
A.中國人民銀行
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
C.海關(guān)總署
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)）分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計(jì)息。
境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。
境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶，關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報(bào)送，以下說法正確的是（）。
銀行及相關(guān)接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息，依法保守秘密。
辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。
人民幣境外放款業(yè)務(wù)中，放款人可以使用個(gè)人資金向借款人進(jìn)行境外放款，但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源。
境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的，需要辦理合同或章程變更審批，按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求，到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)
人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。
跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計(jì)所有者權(quán)益=∑（境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團(tuán)的持股比例）。
人民幣資本金專用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無需報(bào)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。