多項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，以下（）屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報告”的大額交易。

A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在本*行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
C.交易一方為各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
D.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易


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1.多項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列（）支付交易屬于可疑交易。

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付

2.多項選擇題個人信用消費貸款和現(xiàn)金分期款項均不得流入或用于（）

A.證券市場
B.期貨市場
C.股本權(quán)益性投資
D.房地產(chǎn)市場