單項選擇題所稱恐怖活動組織，是指（）以上為實施恐怖活動而組成的犯罪組織。
A.兩人
B.三人
C.四人
D.五人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題牽頭負責(zé)洗錢風(fēng)險管理工作的高級管理人員應(yīng)當具備較強的履職能力和職業(yè)操守，同時具有（）以上合規(guī)或風(fēng)險管理工作經(jīng)歷，或者具有所在行業(yè)（）以上工作經(jīng)歷。
A.兩，三
B.兩，五
C.五，十
D.三，五
2.單項選擇題按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。
A.身份證地址
B.經(jīng)常居住地
C.戶口簿地址
D.臨時居住地
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題