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多項選擇題

各行社應當建立并妥善保管商戶檔案，商戶檔案包括但不限于以下選項：（）

A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風險評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓、巡查、退出等資料

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對有風險傾向的商戶，應采取哪些防范措施？（）

A.設立更為嚴格的市場準入條件
B.建立雙人調(diào)查機制，并加強日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風險跡象
C.有針對性的風險培訓，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關風險的補充協(xié)議，提示商戶應規(guī)范操作，防范風險

多項選擇題

當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應采?。ǎ┐胧?/h4>

A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務

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