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反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)確定反洗錢(qián)年度報(bào)告工作聯(lián)系人及聯(lián)系方式,及時(shí)告知人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
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交易場(chǎng)所、交易商為履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)依法開(kāi)展的工作受法律保護(hù)。
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反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu),是指中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)本級(jí)轄區(qū)內(nèi)承擔(dān)反洗錢(qián)法定義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)最高層級(jí)的管轄或者牽頭機(jī)構(gòu),包括法人機(jī)構(gòu)和部分非法人機(jī)構(gòu)。
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