單項(xiàng)選擇題在實(shí)施反洗錢檢查過(guò)程中，對(duì)于被檢查銀行不及時(shí)提供數(shù)據(jù)，以及格式、內(nèi)容、數(shù)值等不符合規(guī)范要求等問(wèn)題，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按（）的規(guī)定予以處理。
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范
B.中華人民共和國(guó)反洗錢法
C.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D.中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
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1.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)留存的無(wú)卡無(wú)折存款業(yè)務(wù)辦理人員圖像應(yīng)至少保存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
2.單項(xiàng)選擇題某地銀行發(fā)現(xiàn)近期出現(xiàn)一些客戶往某賬戶繳納網(wǎng)站會(huì)費(fèi)，以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)存兩種方式為主，且網(wǎng)站給客戶返錢時(shí)間較為固定（凌晨1-3點(diǎn)），這可能屬于（）可疑交易。
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似詐騙
D.疑似套現(xiàn)
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題