單項選擇題證券期貨業(yè)金融機構(gòu)除配合監(jiān)管單位及交易所要求調(diào)查取證工作外，還要向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行上報相關(guān)案件的重點可疑交易報告，情況緊急的應(yīng)立即向（）報案。
A.人民銀行
B.檢察院
C.公安機關(guān)
D.經(jīng)偵大隊
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1.單項選擇題風(fēng)險評估及客戶等級劃分中，同一基本要素或風(fēng)險子項對應(yīng)有多項相互矛盾或抵觸的關(guān)聯(lián)性信息存在時，評估人員應(yīng)在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，刪除不適用信息，并加以（）。
A.解釋
B.注釋
C.甄別
D.調(diào)查
2.單項選擇題以下哪個企業(yè)類型不是常見的涉稅犯罪注冊的空殼公司類型？（）
A.商貿(mào)公司
B.工貿(mào)公司
C.貿(mào)易公司
D.咨詢公司
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題