判斷題各分行應(yīng)加強對客戶電子銀行交易的監(jiān)控，采取有效措施識別可疑交易。對于可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)反饋的可疑客戶，可進(jìn)一步通過查看網(wǎng)銀管理臺、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)回單、監(jiān)控錄像等渠道進(jìn)行調(diào)查分析。
您可能感興趣的試卷
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題