單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（），需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的大額交易活動(dòng)
B.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額現(xiàn)金交易活動(dòng)
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的異常資金交易活動(dòng)
D.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)

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單項(xiàng)選擇題

人民銀行實(shí)施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有如實(shí)回答和保密的義務(wù)，對與（）的問題有拒絕回答的權(quán)利。

A.調(diào)查相關(guān)
B.調(diào)查無關(guān)
C.可疑交易有關(guān)
D.保存資料有關(guān)

單項(xiàng)選擇題

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金（）的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。

A.轉(zhuǎn)往轄外
B.轉(zhuǎn)往省外
C.轉(zhuǎn)往境外
D.向外轉(zhuǎn)移的

《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（），需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

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客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金（）的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。

《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（），需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金（）的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。