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轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程示意圖

銀行網(wǎng)點(diǎn)受理業(yè)務(wù)基本流程示意圖

持卡人。
發(fā)卡機(jī)構(gòu)。
特約商戶。
收單機(jī)構(gòu)。
銀行卡組織。
專業(yè)化外包服務(wù)供應(yīng)商。
宏觀管理者。

發(fā)卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)往往由多個(gè)不同的風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)或風(fēng)險(xiǎn)模塊組成。

（1）利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢。
（2）利用虛假資料進(jìn)行信用卡欺詐的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。