多項(xiàng)選擇題運(yùn)營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警旨在及時(shí)（）違規(guī)操作和異常交易，規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作，提高對(duì)柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.監(jiān)測(cè)預(yù)警
B.核查
C.控制
D.監(jiān)督


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，Ⅲ類戶可以辦理（）等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，Ⅱ類戶可以辦理（）等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

5.多項(xiàng)選擇題依據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中對(duì)新開賬戶的定義，以下屬于新開賬戶的是：（）

A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機(jī)構(gòu)新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶

最新試題

法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制，做好賬戶審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核、對(duì)賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

題型：多項(xiàng)選擇題

手機(jī)號(hào)碼核查申請(qǐng)，提交要素：（）、（）、證件類型、（）或工商注冊(cè)號(hào)、操作員姓名等。

題型：填空題

存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

法人單位在收到重要空白憑證時(shí)，應(yīng)雙人驗(yàn)收檢查。

題型：判斷題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下印章，哪些運(yùn)營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章：（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對(duì)日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型：判斷題

建庫崗由建庫員擔(dān)任，負(fù)責(zé)與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡，將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng)；負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息，不得兼任（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)自動(dòng)開立資金清算賬戶。

題型：判斷題