判斷題金融機構(gòu)認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。
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1.單項選擇題個人開立賬戶時金融機構(gòu)應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構(gòu)應當收集并記錄報送所需信息。
A.居民個人
B.非居民個人
2.單項選擇題消極非金融機構(gòu)，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
4.單項選擇題開戶行應加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機構(gòu)應按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
5.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風險防范為導向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務考核機制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
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