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分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作小組每年至少召開(kāi)()次反洗錢(qián)工作會(huì)議,對(duì)本*單位反洗錢(qián)工作進(jìn)行及時(shí)總結(jié)與規(guī)劃。
A.1
B.2
C.3
D.4
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單項(xiàng)選擇題
直接或者間接擁有超過(guò)()%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人可以認(rèn)定為受益所有人。
A.15
B.20
C.25
D.30
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單項(xiàng)選擇題
下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)制定的反洗錢(qián)工作方針、政策、決策、指導(dǎo)、監(jiān)督公司反洗錢(qián)工作。()
A.董事會(huì)
B.公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.法律部
D.稽核審計(jì)部
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