多項(xiàng)選擇題
A.未執(zhí)行分級(jí)審批制度辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù),造成嚴(yán)重后果的 B.發(fā)生空存資金行為的 C.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)中,偽造、變?cè)熘钡绕睋?jù)影像信息的
A.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件的 B.為無(wú)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》或有關(guān)部門批文的客戶開立注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款戶的 C.違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶的 D.未經(jīng)審批辦理單位結(jié)算賬戶銷戶的
A.為無(wú)證件客戶開立賬戶,利用虛假證件、資料開立賬戶的 B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶撤銷后,未將資金退回原存款人賬戶,轉(zhuǎn)入他人賬戶的 C.未按規(guī)定辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭(zhēng)議的存款過(guò)戶、支付業(yè)務(wù)的 D.明知或應(yīng)知以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)單位資金,或單位卡資金未從單位本幣基本賬戶轉(zhuǎn)入的