多項(xiàng)選擇題下列大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告的有（）
A.縣級(jí)行社同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
B.縣級(jí)行社內(nèi)部調(diào)撥資金
C.縣級(jí)行社在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付
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1.多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為開戶申請(qǐng)人開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，并對(duì)身份證件的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過有效身份證件仍無法準(zhǔn)確判斷開戶申請(qǐng)人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。有效身份證件包括（）。
A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證
B.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民臨時(shí)身份證
C.不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或臨時(shí)居民身份證
D.不滿十六周歲的，可以使用戶口簿
2.單項(xiàng)選擇題農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《國銀行為監(jiān)督管理委員會(huì)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》有關(guān)要求，逐步將職工合計(jì)持股比例降至股本金的（）以下。
A.10%
B.20%
C.50%
D.90%
最新試題
銀行條碼支付商戶不屬于特約商戶。（）
題型：判斷題
目前國內(nèi)在線支付主要有三種類型的機(jī)構(gòu)參與（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
晉享生活目前可以開立山西農(nóng)信系統(tǒng)的二三類賬戶。（）
題型：判斷題
晉享生活A(yù)PP可以設(shè)置以下哪幾種登錄方式（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)依據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定免于辦理工商注冊(cè)登記的實(shí)體特約商戶（小微商戶），收單機(jī)構(gòu)在遵循“了解你的客戶”原則的前提下，可以通過審核商戶主要負(fù)責(zé)人身份證明文件和輔助證明材料為其提供條碼支付收單服務(wù)。（）
題型：判斷題