單項(xiàng)選擇題

總行專職反洗錢崗位人員應(yīng)至少具備（）年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

A.1
B.2
C.3
D.4

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單項(xiàng)選擇題

如需證明開立日當(dāng)天的時(shí)點(diǎn)存款余額，需對(duì)申請(qǐng)人的相應(yīng)存款在開立日（）止付

A.前一天
B.當(dāng)天
C.后一天

多項(xiàng)選擇題

未在本*行開立賬戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付（僅指以現(xiàn)金方式進(jìn)行的票據(jù)兌付）等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上，需提供（）

A.有效的身份證明文件原件
B.《浙商銀行一次性金融服務(wù)登記表》
C.戶口簿