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多項(xiàng)選擇題

12056卡折一體去折需要需提供（）

A.客戶本人有效身份證件
B.存折介質(zhì)/掛失去折時(shí)需提供掛失申請(qǐng)書回執(zhí)聯(lián)
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果

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多項(xiàng)選擇題

哪些業(yè)務(wù)須留存客戶身份證復(fù)印件？（）

A.銀行卡開戶業(yè)務(wù)
B.存取現(xiàn)金5萬元以上
C.無卡存款1萬元以上
D.存折/卡銷戶業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

事后監(jiān)督中心對(duì)違規(guī)責(zé)任人的處罰原則包括（）。

A.公平公正
B.實(shí)事求是
C.以業(yè)務(wù)事實(shí)為依據(jù)