判斷題銀行審核客戶申請的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。
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3.多項選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
4.多項選擇題關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實施強化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶
5.多項選擇題銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當(dāng)在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
最新試題
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計計入（）中。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于外匯賬戶的分類，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于辦理直接投資登記業(yè)務(wù)的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于外匯賬戶開戶的過程中，錯誤的操作是（）
題型：單項選擇題
下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)是（）。
題型：單項選擇題
A類企業(yè)貿(mào)易進口付匯業(yè)務(wù)審核原則是（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列不屬于外匯專管員崗位職責(zé)的是（）
題型：單項選擇題
企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算，在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定？（）
題型：多項選擇題
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
題型：多項選擇題