A.日常消費(fèi)
B.繳納公共事業(yè)費(fèi)
C.向支付賬戶充值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.預(yù)警率
B.報(bào)告率
C.成案率
D.報(bào)送率
A.交易篩選
B.甄別分析
C.人工增補(bǔ)報(bào)送
D.人工補(bǔ)錄報(bào)送
A.案例特征化
B.特征指標(biāo)化
C.指標(biāo)模型化
D.特征模型化
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.全面性
C.適用性
D.動(dòng)態(tài)管理
E.保密
A.應(yīng)為個(gè)人提供境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)跨網(wǎng)點(diǎn)辦理賬戶變更和撤銷服務(wù)。
B.應(yīng)當(dāng)在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、服務(wù)協(xié)議或開(kāi)戶申請(qǐng)信息填寫界面醒目告知客戶出租、出借、出售、購(gòu)買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施
C.對(duì)于客戶選擇普通到賬、次日到賬等非實(shí)時(shí)到賬的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在辦理結(jié)果回執(zhí)或界面明確載明該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)非實(shí)時(shí)到賬。
D.應(yīng)當(dāng)在所有電子渠道的轉(zhuǎn)賬操作界面設(shè)置防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪提示
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。