單項選擇題人民銀行分支機構(gòu)確認《報告機構(gòu)基本情況登記表》無誤后,在表中為銀行卡組織等機構(gòu)填寫對應(yīng)的報告機構(gòu)編碼,并在()個工作日內(nèi)將《報告機構(gòu)基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項選擇題報告機構(gòu)在()個工作日內(nèi),將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構(gòu)基本情況登記表》提交至人民銀行分支機構(gòu),同時提交用以證明所填信息準(zhǔn)確性的各類文件資料復(fù)印件。
A.5
B.10
C.15
D.30
2.單項選擇題申請反洗錢報送主體資格的報告機構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的()內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《報告機構(gòu)基本情況登記表》
A.15天內(nèi)
B.一個月內(nèi)
C.45天內(nèi)
D.二個月內(nèi)
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最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題