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為持非居民護(hù)照的客戶辦理柜面開(kāi)戶類(lèi)業(yè)務(wù)(包括開(kāi)立卡/折/單,包括批量開(kāi)戶)、激活、姓名或證件號(hào)變更等業(yè)務(wù)時(shí),必須通過(guò)“護(hù)照鑒別儀”識(shí)別證件真實(shí)性。
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網(wǎng)點(diǎn)簽發(fā)銀行本票若資金來(lái)源為掛賬單或現(xiàn)金單,需要審查資金來(lái)源的合法性,要求客戶提供資金來(lái)源證明材料。
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外債還本付息時(shí),可以通過(guò)外債專(zhuān)用賬戶還本付息,用于還款的資金在外債還款日前5個(gè)工作日內(nèi)劃入該賬戶。外債本息償清后,境內(nèi)分行應(yīng)提示借款人及時(shí)辦理外債賬戶關(guān)閉手續(xù)。借款人在外債余額為零且不再提款,可到境內(nèi)分行(借款人所屬外匯局轄內(nèi)銀行)辦理符合條件的外債注銷(xiāo)登記。
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