A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性
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A.了解客戶本人的真實(shí)身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
A.會(huì)計(jì)憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿
A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時(shí)間
D.資金受益人
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶因素
A.公安機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)局
最新試題
營業(yè)機(jī)構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間以外辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶II類、III類戶開戶業(yè)務(wù)時(shí)，可以采取哪些方法？
李女士來某支行柜臺(tái)為其3歲的女兒開立用于建檔立卡的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，柜員需要審核哪些文件？
金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？
查庫內(nèi)容要全面，查庫人要親自核點(diǎn)庫存，如實(shí)登記查庫登記簿，庫管員必須始終在場。查庫時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查包括但不限于以下內(nèi)容（）
開立一般存款賬戶時(shí)，須審核以下哪些資料？（）
重要空白憑證丟失怎么辦？
經(jīng)辦柜員因操作失誤導(dǎo)致的錯(cuò)賬，處理方式應(yīng)遵循哪些原則？
年初認(rèn)定該賬戶為（）類對(duì)賬賬戶。
下面關(guān)于存款賬戶的說法正確的有（）。
A單位在某支行開立了存款專用賬戶，單位負(fù)責(zé)人發(fā)生了變更，要將該賬戶的銀行預(yù)留印鑒進(jìn)行變更，要提供哪些文件？