直接確認類模型指模型識別到的準風險事件，風險特征非常明顯，由風險監(jiān)控人員直接確認為風險事件。

運行風險監(jiān)控中心的監(jiān)測崗負責對轄內(nèi)網(wǎng)點、柜員的業(yè)務(wù)進行質(zhì)量檢測。

在重點督導(dǎo)的基礎(chǔ)上，應(yīng)保證每月采取調(diào)閱視頻監(jiān)控等方式對被查機構(gòu)進行一次非現(xiàn)場檢查，每季度對被查機構(gòu)進行一次現(xiàn)場檢查，確保日常督導(dǎo)的覆蓋面。

運行督導(dǎo)員應(yīng)專職履行督導(dǎo)職責，不得承擔營銷或核算操作等不相容工作。

特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員承擔的遠程授權(quán)現(xiàn)場審核相關(guān)職責。

總行信息科技部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對符合退出條件的已集中業(yè)務(wù)品種予以核準退出，以減少資源占用。

外匯業(yè)務(wù)清算報文的強發(fā)送屬于總行核準類事項。

支付密碼經(jīng)辦柜員不得保管或出售與其操作的支付密碼構(gòu)成支付要件的空白重要憑證。

工行專為貴賓客戶提供了電話銀行“綠色通道”--貴賓服務(wù)專線95588已在全國各地區(qū)開通。

協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅持以下原則：依法合規(guī)原則、不介入糾紛原則、維護銀行自身合法權(quán)益原則、不損害客戶合法權(quán)益原則。