黄色视屏在线免费播放,国产成熟女人性恔视频,乱人伦99久久

問(wèn)答題XX市城市建設(shè)投資公司2008年12月26日通過(guò)A行的“ABC”組合信貸型理財(cái)產(chǎn)品籌集資金，又通過(guò)X信托有限責(zé)任公司將其中的3.35億元?jiǎng)澣朐摴狙a(bǔ)充項(xiàng)目資本金，而后取得A行38億元貸款，用于公路項(xiàng)目。該案例違反了項(xiàng)目資本金管理中哪些禁止性規(guī)定？

參考答案： 項(xiàng)目資本金對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)應(yīng)該非債務(wù)性資金，項(xiàng)目法人不承擔(dān)這部分資金的任何利息和債務(wù)，用理財(cái)產(chǎn)品籌集的資金為債務(wù)性資金，...

點(diǎn)擊查看完整答案

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問(wèn)答題某銀行值班經(jīng)理在審核柜員辦理的一筆30多萬(wàn)的大額匯款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶出示的身份證和本人年齡不是很相符，詢問(wèn)客戶是否是本人，客戶先是說(shuō)不是本人，要求他出示本人身份證時(shí)，客戶又堅(jiān)稱是本人，而且態(tài)度非常強(qiáng)硬，經(jīng)查看聯(lián)網(wǎng)核查記錄及此身份證在本行所留的客戶信息和客戶核對(duì)，客戶所說(shuō)與機(jī)內(nèi)記錄有很多出入，至此客戶才不得不承認(rèn)非本人身份證，后客戶拿出自己的身份證辦理了此筆匯款業(yè)務(wù)，詢問(wèn)客戶此筆匯款的用途，客戶只說(shuō)是付香煙款，詢問(wèn)客戶為何要用他人身份證辦理，客戶不愿解釋原因，業(yè)務(wù)處理完畢后，值班經(jīng)理要求柜員繼續(xù)監(jiān)測(cè)此收款帳號(hào)資金收付情況，如有異常要及時(shí)匯報(bào)。為防止柜員發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題該行應(yīng)該采取哪些措施？

參考答案：①銀行是反洗錢(qián)工作的前沿陣地，如果臨柜人員不及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，就會(huì)給犯罪分子可乘之機(jī)，利用銀行從事洗錢(qián)活動(dòng)，將使銀行面臨合規(guī)...

點(diǎn)擊查看完整答案

2.問(wèn)答題某銀行值班經(jīng)理在審核柜員辦理的一筆30多萬(wàn)的大額匯款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶出示的身份證和本人年齡不是很相符，詢問(wèn)客戶是否是本人，客戶先是說(shuō)不是本人，要求他出示本人身份證時(shí)，客戶又堅(jiān)稱是本人，而且態(tài)度非常強(qiáng)硬，經(jīng)查看聯(lián)網(wǎng)核查記錄及此身份證在本行所留的客戶信息和客戶核對(duì)，客戶所說(shuō)與機(jī)內(nèi)記錄有很多出入，至此客戶才不得不承認(rèn)非本人身份證，后客戶拿出自己的身份證辦理了此筆匯款業(yè)務(wù)，詢問(wèn)客戶此筆匯款的用途，客戶只說(shuō)是付香煙款，詢問(wèn)客戶為何要用他人身份證辦理，客戶不愿解釋原因，業(yè)務(wù)處理完畢后，值班經(jīng)理要求柜員繼續(xù)監(jiān)測(cè)此收款帳號(hào)資金收付情況，如有異常要及時(shí)匯報(bào)。指出柜員在辦理該筆業(yè)務(wù)中操作的不當(dāng)之處。

參考答案：一是客戶使用別人的身份證大額匯款，有意隱瞞大額資金的真實(shí)來(lái)源，有逃避有權(quán)機(jī)關(guān)監(jiān)管的嫌疑，也存在著一定的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

點(diǎn)擊查看完整答案