A.“單位客戶”風(fēng)險(xiǎn)證件增加“單位名稱”字段。
B.單位風(fēng)險(xiǎn)證件查詢功能中“單位名稱”支持模糊查詢，“證件號(hào)碼”則需完全匹配才可查詢。確答案）
C.對(duì)于單位名稱中包含括號(hào)的情況，為避免因字符的中英文格式原因影響后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)證件核查結(jié)果，在登記風(fēng)險(xiǎn)證件過程中，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)單位名稱中的括號(hào)進(jìn)行中文半角的標(biāo)準(zhǔn)化處理。
D.單位客戶風(fēng)險(xiǎn)證件批量導(dǎo)入模板（詳見附件1）增加“單位名稱”字段，該模板可通過系統(tǒng)自行下載。
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A.對(duì)公結(jié)算戶
B.非同業(yè)托管戶
C.同業(yè)托管戶
A.賬號(hào)
B.戶名
C.驗(yàn)印憑證種類
D.公司卡卡號(hào)
最新試題
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí)，如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批，分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
非銷戶為目的（特定場(chǎng)景之外），管控原因?yàn)橘~戶長期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門照片，由運(yùn)營人員解除管控。
非銷戶為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運(yùn)營人員直接解除管控。