單項選擇題積分統(tǒng)計崗應(yīng)在每季度結(jié)束后（）個工作日內(nèi)將《積分管理臺賬》、《積分記錄單》報送分支機構(gòu)積分管理辦公室。
A.3
B.5
C.15
D.20
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1.單項選擇題信貸業(yè)務(wù)負責人每周抽查信貸業(yè)務(wù)（含貸后檢查）不少于（）筆。
A.3
B.4
C.5
D.6
2.單項選擇題一次檢查中發(fā)現(xiàn)員工在同一事項多次違規(guī)的，原則上應(yīng)按次數(shù)累計積分，但一次累計積分最高不超過（）分。
A.3
B.6
C.10
D.12
3.單項選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報送系統(tǒng)采用（）評級體系。
A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式
4.單項選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。
A.15
B.20
C.30
D.45
5.單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構(gòu)進行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進行提示。
A.客戶信息建立機構(gòu)
B.賬戶開戶機構(gòu)
C.交易機構(gòu)
D.賬戶的開戶機構(gòu)和交易機構(gòu)
最新試題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型：多項選擇題
總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責（）
題型：多項選擇題
了解或者應(yīng)當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當識別信托關(guān)系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。
題型：多項選擇題
本辦法所稱員工，包括（）
題型：多項選擇題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責任（）
題型：多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
題型：多項選擇題
嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
題型：多項選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
題型：多項選擇題