<ol id="5yrv3"></ol>

<table id="5yrv3"><nav id="5yrv3"></nav></table>

<div id="5yrv3"><progress id="5yrv3"><strike id="5yrv3"></strike></progress></div>

<samp id="5yrv3"><del id="5yrv3"></del></samp>

單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上十萬元以下
C.十萬元以上二十萬元以下
D.二十萬元以上五十萬元以下

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務(wù)，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。

A.反洗錢部門
B.反洗錢部門和特定業(yè)務(wù)部門
C.反洗錢人員
D.全員性

單項選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限

<b id="w8wph"><nav id="w8wph"><form id="w8wph"></form></nav></b>

<samp id="w8wph"><del id="w8wph"></del></samp>

<u id="w8wph"></u>

<b id="w8wph"><dfn id="w8wph"></dfn></b>

<b id="w8wph"><dfn id="w8wph"><form id="w8wph"></form></dfn></b>

<div id="w8wph"><progress id="w8wph"></progress></div>