你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

各商業(yè)銀行應(yīng)立足（）的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作措施，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本

多項(xiàng)選擇題

以下哪幾項(xiàng)是對(duì)法人監(jiān)管理念的正確理解？（）

A.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，弱化非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對(duì)非法人機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過(guò)非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況，反應(yīng)法人機(jī)構(gòu)制度設(shè)計(jì)和組織架構(gòu)的有效性

（）對(duì)各地和各級(jí)禁毒委員會(huì)、成員單位及其有關(guān)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的禁毒失職行為追究責(zé)任。

你可能感興趣的試題

各商業(yè)銀行應(yīng)立足（）的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作措施，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

以下哪幾項(xiàng)是對(duì)法人監(jiān)管理念的正確理解？（）

（）對(duì)各地和各級(jí)禁毒委員會(huì)、成員單位及其有關(guān)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的禁毒失職行為追究責(zé)任。

各商業(yè)銀行應(yīng)立足（）的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作措施，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。